Enhancing Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Audit Effectiveness for Banks
Pankkien sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen toiminnot ovat keskeisessä roolissa rahanpesun sekä terrorismin rahoituksen riskien torjunnassa (Anti–Money Laundering, AML & Combating the Financing of Terrorism, CFT). Tarkastustominnot varmistavat, että pankkien sisäiset toimintaperiaatteet ja valvontamekanismit pysyvät tehokkaina sekä noudattavat sääntelyvaatimuksia.
Association of Banks in Singapore (ABS; mukaan lukien IIA Singapore) ja Anti-Money Laundering Audit Peer Group (AAPG) ovat julkaisseet yhdessä oppaan, joka auttaa tehostamaan aiheeseen liittyviä sisäisiä tarkastuksia.
➡️ Voit lukea oppaan täältä: ”Enhancing Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Audit Effectiveness for Banks”
➡️ Löydät oppaan myös Jäsenalueeltamme, kohdasta Sektorikohtaiset ohjeet / Finanssisektori (Et vielä jäsen? Liity nyt!)