ammatillisten asioiden toimikunnan tarkastusmallit osa 4/7 – Rahanpesu, kauppasaarto ja pakotteet
IIA Finlandin ammatillisen asioiden toimikunta on laatinut sarjan tarkastusmalleja pyrkien ottamaan huomioon ammatillisesta ohjeistuksesta (IPPF=International Professional Practices Framework) tulevat vaatimukset ja suositukset. Laadinnassa on hyödynnetty toimikunnan käytössä olleita esimerkkejä eri organisaatioiden soveltamista käytännöistä.
Tämä neljäs ohjeistus käsittelee rahanpesua, kauppasaartoa ja pakotteita. Malli ei ole välttämättä sellaisenaan siirrettävissä mihinkään organisaatioon, vaan se on sovitettava oman organisaation tarpeisiin ja käytäntöihin huomioiden organisaatioon soveltuvat mahdolliset ulkoiset vaatimukset kuten laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, jota sovelletaan rahoitusalalla.
Löydät ohjeistuksen jäsenalueelta kohdasta ”ladattavat tiedostot”.
Etkö ole vielä jäsen? Voit lukea lisää jäsenyydestä ja hakemisesta täältä.